合资公司章程标准模板(法制审核)

XX有限公司h1XXX有限公司h1p章nbspnbsp程ppnbsppp第一章nbsp总nbsp则pp第一条nbsp依据《中华人民共和国公司法》以下简称《公司法》及有关法律法规的规定由XXX有限公司XXX有限公司共同出资设立XXX有限公司以下简称公司特制定本章程pp第二条nbsp本章程中的各项条款与法律法规规章不符的以法律法规规章的规定为准pp第二章公司名称和住所pp第三条公司名称XXX有限公司pp第四条公司住所nbspnbspnbspnbspnbspnbsppp第三章公司经营范围pp第五条公司经营范围XXX经营和管理上述范围涉及法律法规规定需审批的项目未获审批前不得经营pp第四章公司注册资本pp第六条公司的注册资本人民币nbspnbsp万元pp第七条注册资本如有虚假和在公司成立后抽逃出资按国家有关法律法规规定承担责任pp第五章股东的姓名名称认缴及实缴的出资额pp出资方式及股东权利pp第八条股东姓名或名称出资额及方式出资比例ppnbspnbspnbspXXXX有限公司以货币方式出资nbspnbsp万元占公司注册资本的nbsp％ppXXXX有限公司以货币方式出资nbspnbspnbspnbspnbsp万元占公司注册资本的％ppnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbspnbsppp第九条nbsp公司项目投资总额超出公司注册资本的部分投资额由本公司股东按约定方式另行处理pp第十条nbsp股东依所享有《公司法》所规定的股东应当享有的各项权利但对于公司依法可分配的红利按全体股东另行协商确定的分配方式进行分配pp第六章公司对外投资及担保pp第十一条公司可以向其他企业投资但是除法律法规另有规定外不得成为对所投资企业的债务承担连带责任的出资人pp第十二条公司向其他企业投资或者为他人提供担保的由股东会决议决定担保和投资的数额不得超过注册资本的70％pp第十三条公司为公司股东或者实际控股人提供担保的必须经股东会决议被担保的股东或者被实际控股人支配的被担保股东在股东会上不得参与该担保事项的表决该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的半数通过pp第七章公司的机构及其产生办法职权议事规则pp第十四条公司设股东会股东会由全体股东组成股东会是公司的权力机构依照《公司法》行使职权pp第十五条股东会行使下列职权pp一决定公司的经营方针和投资 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 pp二委派和更换非由职工代表担任的董事监事决定有关董事监事的报酬事项pp三审议批准董事会的 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 pp四审议批准监事的报告pp五审议批准公司的年度财务预算 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 决算方案pp六审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案pp七对公司增加或者减少注册资本作出决议pp八对发行公司债券作出决议pp九对公司合并分立解散清算或者变更公司形式作出决议pp十修改公司章程pp十一批准公司对外担保特大对外投资包括公司的各类对外经营业务单笔金额nbsp万元以上和资产处理nbsp万元以上pp十二股东所一致确定的其他事项pp对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的可以不召开股东会会议直接作出决定并由全体股东在决定文件上签名盖章pp第十六条首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持依照《公司法》规定行使职权pp第十七条股东会会议分为定期股东会会议和临时股东会会议ppnbspnbspnbsp定期股东会会议每年举行一次在每年12月份的最后一个周日的上午九时半召开地点为公司会议室特殊情况下经代表40以上表决权的股东提议可提前或推迟召开但提前或推迟的时间均不得超过一个月在定期股东会会议提前或推迟召开时会议时间地点及须经定期股东会会议表决的事项或方案等须于7日前书面 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 各股东pp任一股东及三分之一以上董事提议召开临时股东会会议的应当召开临时股东会会议pp第十八条股东会会议由董事会召集董事长主持董事长不能履行职务或者不履行职务的由副董事长主持副董事长不能履行职务或者不履行职务的由半数以上董事共同推举一名董事主持pp第十九条召开股东会会议应当于会议召开十五日以前通知全体股东pp第二十条nbsp特别紧急情况下或经全体股东一致同意股东会可以经提前一天通知即行召开但对此须在股东会决议中加以记录pp第二十一条股东会会议须由代表60以上表决权的股东参加时方得继续进行否则自动终止pp第二十二条因公司股东均为法人股东故各股东均通过各委派一名股东代表自然人下同来行使自己在股东会中的相应权利董事会或其他召开股东会的提议人通知到各股东指定的股东代表即视为通知到该股东各股东委派的股东代表的言行后果由各股东承担除非本章程特别注明需股东加盖行政印章的事项股东会决议等应由股东处理的文件经各股东委派的股东代表签字即产生效力各股东可自行更换自己所委派的股东代表股东代表的更换自该股东所做出的书面决定送达公司即行生效而无需其他股东确认但各股东更换股东代表时均须同时书面通知其他股东pp第二十三条股东代表到会即视为代表相应表决权的股东参会pp第二十四条任一股东代表到会后又提前离会时如剩余股东代表所代表的表决权仍超过60股东会会议正常进行否则股东会会议也自动终止pp发生前述情形时主持人将此情况在会议记录上记录并由其他股东代表签名备案pp第二十五条nbsp本章程第十五条中第一五六七八九十十一项职权的行使应经股东会70以上表决权通过其他职权的行使经股东会50的表决权通过pp第二十六条股东会应当对所议事项的决定作成会议记录出席会议的股东代表在会议记录上签名方产生效力如到会股东代表无正当理由拒不在会议纪录上签字其他在会议纪录上签字的股东代表所代表的表决权超过第二十五条规定的相应比例时该决议仍视为有效届时主持人应将此情况在会议记录上记录并由其他股东代表签名备案pp第二十七条公司设董事会其成员为5人其中XXX有限公司委派X人XXX有限公司委派X人各股东对自己所委派的董事均有权自主决定予以更换该董事更换自选派方做出书面决定即行生效而无需对方确认但各股东选派董事的更换均须及时书面通知对其他股东董事任期三年董事任期届满连续委派可以连任pp第二十八条董事会设董事长一人由XXX有限公司委派的董事之一担任设副董事长一人由XXX公司委派的董事之一担任董事长为公司的法定代表人pp第二十九条董事会对股东会负责行使下列职权pp一召集股东会会议并向股东会报告工作pp二执行股东会的决议pp三决定公司的经营计划和投资方案pp四制订公司年度财务预算方案决算方案pp五制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案pp六制定公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案pp七制定公司合并分立解散或者变更公司形式的方案pp八决定公司内部管理机构的设置pp九决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理财务负责人及其报酬事项pp十制定公司的基本 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 pp十一决定重大对外投资包括公司的各类对外经营业务单笔金额nbsp万元以内和资产处理nbsp万元以内pp第三十条董事会会议分为定期会议和临时会议ppnbspnbspnbsp定期会议每半年举行一次在每年6月份12月份第三个周日的上午九时半召开地点为公司会议室特殊情况下经代表三分之二的董事同意可提前或推迟召开但提前或推迟的时间均不得超过一个月在董事会定期会议提前或推迟召开时会议时间地点及须经定期会议表决的事项或方案等须于7日前由董事长书面通知各董事pp经三分之一以上的董事提议可以召开临时会议pp第三十一条董事会议由董事长召集和主持董事长不能履行职务或者不履行职务的由副董事长主持pp第三十二条召开董事会会议应当于会议召开十日以前通知全体董事pp特别紧急情况下或经全体董事一致同意董事会可以经提前一天通知即行召开但对此须在董事会决议中加以记录pp第三十三条董事会议须由三分之二以上的董事参加方得召开pp第三十四条董事因故不能到场但事先书面授权其他人代为参加此次董事会议的由视为其已参会如该董事未能在规定时间到场且既未事先书面委托其他人代为参会也未事先通知董事长其不能参会情况的则在董事会议规定召开时间开始的半小时内经到会董事长如董事长缺席时由到会的三分之二董事推荐之董事以电话方式再次通知该董事时如该董事口头表示授权其他人声明同意董事会议继续进行的则也视为已参会但此情况须当其他到会董事之面进行并电话录音并由该董事事后补签书面材料如该董事既不参会也不事先书面委托其他人代为参会在规定开会时间起算半小时内也联系不上或联系上但拒不口头授权其他人代为参会或不同意会议继续的则对于该董事这一严重违反章程的行为视为弃权由董事长或其他会议主持人纪录在案并由到会董事签名确认届时如到会董事人数符合第三十三条规定则会议继续否则会议取消pp第三十五条除非被视为参会的董事明确授权其他人代为行使表决权或明确声明弃权否则仍须将到会董事所做的书面会议决议以传真电子邮件等书面方式传至该董事并由其以有效的书面方式予以表决pp第三十六条董事会决议的表决实行一人一票董事会议定事项须经过半数董事同意方可作出但对本章程第二十九条第三四五八九十一项作出决定须有三分之二以上董事同意pp第三十七条董事会应当对所议事项的决定作成会议记录出席会议的董事或其代理人应当在会议记录上签名pp第三十八条尽管有前述第三十七条规定如果在董事会召开符合本章程前述第三十条至第三十四条规定程序召开且通过决议事项的表决权达到第三十六条规定那么即使对该决议事项投反对票或弃权票的董事未在董事会决议中签字该董事会决议仍然有效并可直接用以执行决议事项ppnbspnbspnbsp第三十九条公司设经理经理可由董事长兼任经理对董事会负责行使下列职权ppnbspnbsp一主持公司的生产经营管理工作组织实施董事会决议ppnbspnbsp二组织实施公司年度经营计划和投资方案ppnbspnbsp三拟订公司内部管理机构设置方案ppnbspnbsp四拟订公司的基本管理制度ppnbspnbsp五制订公司的具体规章ppnbspnbsp六提请聘任或者解聘公司副经理财务负责人ppnbspnbsp七决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员ppnbspnbsp八董事会授予的其它职权ppnbspnbspnbsp第四十条本公司不设监事ppnbspnbspnbspp