创业投资合同

h2xa0h2h2创业投资 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 brbr　　甲方公司br　　乙方Vcbr　　被投公司简况br　　xxxx公司以下简称甲方或者公司是总部注册在开曼群岛的有限责任公司该公司直接或者间接的通过其在中国各地的子公司和关联企业经营在线教育开发外包和其他相关业务总公司子公司和关联企业的控股关系详细说明见附录一br　　公司结构br　　甲方除了拥有在附录一中所示的中国的公司股权外没有拥有任何其他实体的股权或者债权凭证也没有通过代理控制任何其他实体也没有和其他实体有代持或其他法律形式的股权关系br　　现有股东br　　目前甲方的股东组成如下表所示br　　投资人投资金额br　　上述提到的所有投资人以下将统称为投资人或者A轮投资人br　　投资总额250万美金投资总额将用来购买甲方发行的A轮优先股股权本投资意向书所描述的交易在下文中称为投资br　　投资款用途br　　详细投资款用途清单请见附录二br　　投资估值方法br　　公司投资前估值为美金350万元在必要情况下根据下文中的投资估值调整条款进行相应调整本次投资将购买公司股A轮优先股股份每股估值0297美金占公司融资后总股本的4167％br　　公司员工持股计划和管理层股权激励方案br　　现在股东同意公司将发行最多1764706股期权占完全稀释后公司总股本的15％给管理团队公司员工持股计划将在投资完成前实施br　　所有授予管理团队的期权和员工通过持股计划所获得的期权都必须在3年内每月按比例兑现并按照获得期权时的公允市场价格执行br　　A轮投资后的股权结构br　　A轮投资后公司员工持股计划执行后的股权结构如下表所示br　　投资估值调整br　　公司的初始估值A轮投资前将根据公司业绩指标进行如下调整br　　A轮投资人和公司将共同指定一家国际性审计公司简称审计公司来对公司20XX年的税后净利nh1AT按照国际财务 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 准则IFRs进行审计经IFRs审计的经常性项目的税后净利扣除非经常性项目和特殊项目称为20XX年经审计税后净利br　　如果公司20XX年经审计税后净利低于美金150万20XX年预测的税后净利公司的投资估值将按下述方法进行调整br　　20XX调整后的投资前估值初始投资前估值×20XX年经审计税后净利20XX年预测的税后净利br　　A轮投资人在公司的股份也将根据投资估值调整进行相应的调整投资估值调整将在出具审计报告后1个月内执行并在公司按比例给A轮投资人发新的股权凭据以后立刻正式生效br　　公司估值依据公司的财务预测详见附录三br　　反稀释条款br　　A轮投资人有权按比例参与公司未来所有的股票发行或者有权获得这些有价证券或者可转股权凭证或者可兑换股票br　　在没有获得A轮投资人同意的情况下公司新发行的股价不能低于A轮投资人购买时股价在新发行股票或者权益性工具价格低于A轮投资人的购买价格时A轮优先股转换价格将根据棘轮条款ratchet进行调整br　　资本事件cah1italeventbr　　资本事件是指一次有效上市请见下面条款的定义或者公司的并购出售br　　有效上市br　　所谓的有效上市必须至少满足如下 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 br　　1公司达到了国际认可的股票交易市场的基本上市要求2公司上市前的估值至少达到5000万美金3公司至少募集2000万美金br　　出售选择权putoptionbr　　如果公司在本轮投资结束后48个月内不能实现有效上市A轮投资人将有权要求公司-在该情况下公司也有义务-用现金回购部分或者全部的A轮投资人持有的优先股回购的数量必须大于或等于br　　1．A轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的10倍或者br　　2．本轮投资总额加上从本轮投资完成之日起按照30％的内部收益率IRR实现的收益总和br　　拒绝上市后的出售选择权br　　本轮投资完成后36个月内A轮投资人指定的董事提议上市并且公司已经满足潜在股票交易市场的要求但是董事会却拒绝了该上市要求的情况下A轮投资人有权要求公司在任何时候用现金赎回全部或者部分的优先股赎回价必须高于或等于br　　1．本轮投资额加上本轮完成之日起按照30％内部报酬率IRR实现的收益总和br　　2．A轮投资人按比例应获得的前一个财年经审计的税后净利部分的25倍br　　未履行承诺条款的出售选择权br　　如果创始股东和公司在本轮投资完成后12个月内没有完成下文签署和完成交易的前提条件和交易完成后的承诺条款中定义的投资后承诺条款公司必须按照A轮投资人要求部分或者全部的赎回本轮发行的优先股赎回的价格按照本金加上本轮投资完成之日起按照30％内部报酬率IRR实现的收益的总和br　　创始股东承诺br　　所有创始股东必须共同地和分别地承诺公司将有义务履行上述出售选择权条款br　　转换权以及棘轮条款Ratchetbr　　A轮优先股股东有权在任何时候将A轮优先股转换成普通股初始的转换率为11A轮优先股的股价转换率将随着股权分拆股息并股或类似交易而按比例进行调整br　　新股发行的价格不能低于A轮投资人的价格在新发行股票或者权益性工具价格低于A轮投资人的购买价格时A轮优先股转换价格将根据棘轮条款ratchet进行调整br　　清算优先权br　　当公司出现清算解散或者关闭等情况简称清算下公司资产将按照股东股权比例进行分配但是A轮投资人将有权在其他股东执行分配前获得优先股投资成本加上按照20％内部回报率获得的收益的总和按照美金进行计算和支付在公司发生并购并且i公司股东在未来并购后的公司中没有主导权或者ii出售公司全部所有权等两种情况将被视为清算在上述任何情况下A轮优先股股东有权选择在执行并购前全部或部分的转换其优先股如果该交易的完成不满足清算条款A轮投资人将有权废除前述的转换br　　沽售权和转换权作为累积权益br　　上述A轮投资人的出售选择权和转换A轮优先股权是并存的而不是互斥的br　　公司和现有股东以及他们的继任者承诺采取必要的恰当的或者可采取的行动包括但不限于通过决议指定公共声明并填写相关申请减少公司的注册资本等来执行上面提到的赎回或者回购优先股br　　强卖权DragAlongbr　　创始股东和所有未来的普通股股东都强制要求同意当公司的估值少于美金xx百万时当多数A轮优先股东同　　br意出售或者清算公司时其他A轮优先股股东和普通股股东必须同意该出售或者清算计划br　　公司治理br　　本轮投资完成后董事会将保留5个席位公司和现有股东占3个席位A轮投资人占2个席位投资董事董事会必须每季度至少召开一次br　　除了以下所列的重大事项董事会决议必须至少获得3个董事其中至少包括1名投资董事肯定的批准才能通过某些重大事项的批准需要得到所有董事书面肯定的批准才能通过该条款同样应用在公司的所有子公司和其他控制的实体中br　　需要所有董事批准生效的重大事项包括但不限于如下方面br　　a备忘录和公司章程的修订br　　b收购合并或者整合出售或者转移的资产或者股东权益超过人民币xx元转移出售并且重购公司注册资本金或者公司股权建立或者注资任何合资公司清算或者破产br　　c变更注册资本变更股本发行或者销售其他类股凭证发行超过金额人民币YY元的公司债br　　d为不是子公司或者母公司的第三方提供担保br　　e变更或者扩展业务范围非业务范围内的交易和任何业务范围之外的投资br　　f分红策略和分红或其他资金派送br　　g任何关联方交易br　　h指定或者变更审计机构变更会计法则和流程br　　i任命高层管理人员包括ceocoocFobr　　h2