首页 WORD模板 行政管理 防范和打击非法集资有关知识

 防范和打击非法集资有关知识

开通vip
举报

爱问共享资料防范和打击非法集资有关知识文档免费下载,数万用户每天上传大量最新资料,数量累计超一个亿 ,h1防范和打击非法集资有关知识h1p一什么是非法集资pp非法集资是指违反国家金融管理法律规定向社会公众包括单位和个人吸收资金的行为同时具备以下四个特征一是未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金二是通过媒体推介会传单手机短信等途径向社会公开宣传三是承诺在一定期限内以货币实物股权等方式还本付息或者给付回报四是向社会公众即社会不特定对象吸收资金pp是否向社会公众吸收资金是否向社会公开宣传是民间借贷与非法集资的重要区别pp二非法集资活动有哪些常见种类和形式pp非法集资活动涉及内容广表现形式多样从目前案发情况看主要包括债权股...

防范和打击非法集资有关知识

h1防范和打击非法集资有关知识h1p一什么是非法集资pp非法集资是指违反国家金融管理法律规定向社会公众包括单位和个人吸收资金的行为同时具备以下四个特征一是未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金二是通过媒体推介会传单手机短信等途径向社会公开宣传三是承诺在一定期限内以货币实物股权等方式还本付息或者给付回报四是向社会公众即社会不特定对象吸收资金pp是否向社会公众吸收资金是否向社会公开宣传是民间借贷与非法集资的重要区别pp二非法集资活动有哪些常见种类和形式pp非法集资活动涉及 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 广 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 现形式多样从目前案发情况看主要包括债权股权商品营销生产经营等四大类主要表现有以下几种形式pp1借股权投资入股分红高科技开发种植养殖项目开发庄园开发生态环保投资等名义非法集资pp2以发行或变相发行股票债券彩票投资基金等权利凭证或者以期货交易电子商务典当融资租赁为名进行非法集资pp3以第三方支付网络借贷平台众筹平台电子黄金投资等新型网络金融名义非法集资pp4通过会员卡会员证席位证优惠卡消费卡等方式进行非法集资pp5以签订商品经销合同商品销售与返租回购与转让发展会员商家加盟与快速积分法等方式进行非法集资pp6利用民间会社等组织或者地下钱庄进行非法集资pp7利用网络构造虚拟产品如电子商铺电子百货pp-1-pp投资委托经营到期回购等方式进行非法集资pp8对物业地产等资产进行等份分割通过出售其份额的处置权进行非法集资pp9利用传销或秘密串联的形式非法集资pp三近年来非法集资有哪些典型手法pp一是假冒民营银行的名义借国家支持民间资本发起设立金融机构的政策谎称已获得或正在申办民营银行牌照虚构民营银行的名义发售原始股或吸收存款pp二是非融资性担保企业以开展担保业务为名非法集资主要是发售虚假的理财产品或虚构借款方以提供借款担保名义非法吸收资金pp三是打着境外投资高新科技开发旗号假冒或虚构国际知名公司设立网站并在网上发布销售境外基金原始股境外上市开发高新技术等信息虚构股权上市增值前景或许诺高额预期回报诱骗人们向指定的个人账户汇入资金然后关闭网站携款逃匿pp四是以投资养老公寓异地联合安养为名以高额回报提供养老服务为诱饵引诱老年群众加盟投资或者通过举办所谓的养生讲座免费体检免费旅游发放小礼品方式引诱老年群众投入资金pp五是以毫无价值或价格低廉的纪念币纪念钞邮票等所谓的收藏品为工具声称有巨大升值空间承诺在约定时间后高价回购引诱群众购买然后携款潜逃pp六是假借P2P名义非法集资即套用互联网金融创新概念设立所谓P2P网络借贷平台以高利为诱饵采取虚构借款人及资金用途发布虚假招标信息等手段吸收公众资金突然关闭网站或携款潜逃公安机关提醒广大群众非法集资犯罪手法层出不穷需增强风险意识谨慎选择投资渠道pp四非法集资活动对社会和个人有什么危害pp非法集资活动具有很大的社会危害性一是参与非法集资的当事pp人会遭受经济损失甚至血本无归用于非法集资的钱可能是参与人一辈子节衣缩食省下来的也可能是养命钱而非法集资人对这些资金则是任意挥霍浪费转移或者非法占有参与人很难收回资金二是非法集资也严重干扰了正常的经济金融秩序引发风险三是非法集资容易引发社会不稳定引发大量社会治安问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 甚至造成局部地区社会治安动荡由于非法集资是违法行为一旦有了损失需要当事人自己承担因此希望社会公众一定不要参与非法集

防范和打击非法集资有关知识1

资活动pp五从事非法集资活动会受到怎样的法律处罚pp依照我国刑法规定对非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款情节严重的可处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金对未经批准擅自发行股票情节严重的可处五年以下有期徒刑或拘役并处罚金对以非法占有为目的使用诈骗方法非法集资的最高可处死刑并处罚金或者没收财产pp六社会公众如何识别和防范非法集资活动pp社会公众识别和防范非法集资应注意以下四个方面pp一要认清非法集资的本质和危害提高识别能力自觉抵制各种诱惑坚信天上不会掉馅饼对高额回报快速致富的投资项目进行冷静分析避免上当受骗pp二要正确识别非法集资活动主要看主体资格是否合法以及其从事的集资活动是否向社会不特定对象募集资金是否承诺回报非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点是否以合法形式掩盖其非法集资的性质pp三要增强理性投资意识高收益往往伴随着高风险不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险因此一定要增强理性投资意识依法保护自身权益pp四要增强参与非法集资风险自担意识非法集资是违法行为参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护因此当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款股票债券基金和开发项目时一定要认真识别谨慎投资pp七如何看待投资理财投资咨询等民间理财类公司投融资行为和P2P网络借贷pp1近年来以投资公司投融资理财投资咨询公司为代表的民间理财公司在我市呈快速增长趋势此类公司属普通中介服务类企业不具备对公众开展投资理财业务的牌照和资质不能建立资金池不能从事证券投资咨询业务投资理财业务私募投资等金融业务更不能面对公众吸收社会公众资金pp2P2P网络借贷是借助互联网发展的一种点对点借贷金融对满足市场小额资金需求起到积极作用但由于先天不足立法不完善等诸多原因相当部分网络借贷存在较大的风险隐患在2014年4月21日防范打击非法集资新闻发布会上处置非法集资部际联席会议办公室表示P2P网络借贷平台作为一种新兴金融业态在鼓励其创新发展的同时要明确四条边界一是要明确平台的中介性质二是要明确平台本身不得提供担保三是不得归集资金搞资金池四是不得非法吸收公众存款更不能实施集资诈骗pp八警惕非法贵金属交易pp利用互联网开展黄金白银以及其他贵金属的电子盘交易很多时候并没有实物交割或实物交割比例很低实际上是非法的标准化合约交易和类期货的炒作其交易形式以交易所交易中心投资咨询公司代理公司等名义搭建所谓的交易平台往往编造政府审批政府同意之类的信息承诺高额收益通过各类代理机构吸引风险承受能力不强的群众参与pp1根据我国相关规定上海黄金交易所和上海期货交易所是经国务院同意设立的开展黄金交易的交易所除此之外的任何机构开展的黄金交易不包括黄金实物及其制品的批发零售都是非法的pp2由于国家对黄金交易实行了严格控制近年来一些不法商家与机构开始炒作白银和其他贵金属但根据有关规定白银或其他贵金属交易只能采取现货交易的模式且不得采取集合竞价连续竞价电子撮合匿名交易做市商等交易方式进行标准化合约交易pp一些不法机构以很高的杠杆率吸引客户参与交易蕴含着极大的风险pp3个别机构往往利用群众对政府的信任编造所谓经政府有关部门批准的信息其实只是经过工商注册成立而且其开展的业务远远超出了工商注册的经营范围属于非法超范围经营部分机构通过互联网开展业务更增加了查处难度客户一旦发生损失就很难追回p

本文档为【防范和打击非法集资有关知识】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。

[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

下载需要1个特权 ,已有0人下载

最新资料

热门推荐

推荐专题

普通用户 is_597436

暂无简介