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 防范和打击非法集资宣传资料

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爱问共享资料防范和打击非法集资宣传资料文档免费下载,数万用户每天上传大量最新资料,数量累计超一个亿 ,h1防范和打击非法集资宣传资料h1p非法集资活动严重影响了社会经济和金融秩序~损害了广大人民群众的根本利益为深入贯彻落实全国~省市打击和处臵非法集资工作会议精神~开展好整治非法集资活动~加大宝鸡预防和处臵非法集资宣传教育力度~扩大宣传教育覆盖面~增强宣传效果~营造良好的舆论氛围~特编发宣传资料~以提高社会公众对非法集资行为的识别能力pp1什么是非法集资有哪些基本特征pp非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准~以发行股票债券彩票投资基金证券或其他债券凭证的方式向社会公众进行筹集资金~并承诺在一定期限内以货币实物及其他...

防范和打击非法集资宣传资料

h1防范和打击非法集资宣传资料h1p非法集资活动严重影响了社会经济和金融秩序~损害了广大人民群众的根本利益为深入贯彻落实全国~省市打击和处臵非法集资工作会议精神~开展好整治非法集资活动~加大宝鸡预防和处臵非法集资宣传教育力度~扩大宣传教育覆盖面~增强宣传效果~营造良好的舆论氛围~特编发宣传资料~以提高社会公众对非法集资行为的识别能力pp1什么是非法集资有哪些基本特征pp非法集资是指单位或个人未依照法定程序经有关部门批准~以发行股票债券彩票投资基金证券或其他债券凭证的方式向社会公众进行筹集资金~并承诺在一定期限内以货币实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为pp非法集资活动主要有以下四个方面的基本特征一是未经有关机关依法批准二是向社会不特定对象即社会公众筹集资金~如未经批准公开非公开发行股票债券等三是承诺在一定期限内给予出资人货币实物股权等形式的投资回报有的犯罪分子以提供种苗等形式吸收资金~承诺以收购或包销产品等方式支付回报有的则以商品销售的方式吸收资金~以承诺返租回购转让等方式给予回报四是以合法形式掩盖非法集资目的为掩饰其非法目的~犯罪分子往往与受害者签订 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 ~伪装成正常的生产经营活动pp2非法集资活动有哪些常见种类和形式pp非法集资活动涉及内容广~表现形式多样从目前案发情况看~主要包括债权股权商品营销生产经营等四大类~主要表现有以下几种形式1借种植养殖项目开发庄园开发生态环保投资等名义非法集资2以发行或变相发行股票债券彩票投资基金等权利凭证或者以期货交易典当为名进行非法集资3通过认领股份入股分红进行非法集资4通过会员卡会员证席位证优惠卡消费卡等方式进行非法集资5以商品销售与返租回购与转让发展会员商家加盟与快速积分法等方式进行非法集资6利用民间会社等组织或者地下钱庄进行非法集资7利用现代电子网络技术构造的虚拟产品~如电子商铺电子百货投资委托经营到期回购等方式进行非法集资8对物业地产等资产进行等份分割~通过出售其份额的处臵权进行非法集资9以签订商品经销合同等形式进行非法集资10利用传销或秘密串联的形式非法集资11利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资12利用电子黄金投资形式进行非法集资pp3非法集资的常见手段有哪些pp1承诺高额回报不法分子为吸引群众上当受骗~往往编造天上掉馅饼一夜成富翁的神话~通过暴利pp引诱许诺投资者高额回报为了骗取更多的人参与集资~非法集资者在集资初期~往往按时足额兑现承诺本息~待集资达到一定规模后~便秘密转移资金或携款潜逃~使集资参与者遭受经济损失pp2编造虚假项目不法分子大多通过注册合法的公司或企业~打着响应国家产业政策支持新农村建设实践经济学理论等旗号~经营项目由传统的种植养殖行业发展到高新技术开发集资建房投资入股售后返租等内容~以订立合同为幌子~编造虚假项目~承诺高额固定收益~骗取社会公众投资有的不法分子假借委托理财名义~故意混淆投资理财概念~利用电子黄金投资基金网络炒汇

防范和打击非法集资宣传资料1

电子商务等新名词迷惑社会公众~承诺稳定高额回报~欺骗社会公众投资pp3以虚假宣传造势不法分子为了骗取社会公众信任~在宣传上往往一掷千金~采取聘请明星代言在著名报刊上刊登专访文章雇人广为散发宣传单进行社会捐赠等方式~加大宣传力度~制造虚假声势~骗取社会公众投资有的不法分子利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立网站有的还通过网站博客论坛等网络平台和QQMSN等即时通讯工具~传播虚假信息~骗取社会公众投资一旦被查~便以下线不按规则操作等为名~迅速关闭网站~携款潜逃pp4利用亲情诱骗不法分子往往利用亲戚朋友同乡等关系~用高额回报诱惑社会公众参与投资有些参与传销人员~在传销组织的精神洗脑或人身强制下~为了完成或增加自己的业绩~不惜利用亲情地缘关系拉拢亲朋同学或邻居加入~使参与人员迅速蔓延~集资规模不断扩大pp4非法集资活动对社会有什么危害pp非法集资活动具有很大的社会危害性一是非法集资使参与者遭受经济损失非法集资犯罪分子通过欺骗手段聚集资金后~任意挥霍浪费转移或者非法占有~参与者很难收回资金~严重者甚至倾家荡产血本无归二是非法集资严重干扰正常的经济金融秩序~极易引发社会风险三是非法集资容易引发社会不稳定~严重影响社会和谐非法集资往往集资规模大人员多~资金兑付比例低~处臵难度大~容易引发大量社会治安问 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 ~严重影响社会稳定pp5参与非法集资形成的风险及损失承担的有关 规定 关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定 是什么pp根据我国有关法律的规定因参与非法吸收公众存款非法集资活动而受到的损失~由参与者自行承担~所形成的债务和风险~不得转嫁给未参与非法吸收公众存款非法集资活动的国有银行和其它金融机构以及其它任何单位pp债权债务清退后~有剩余非法财物的~予以没收~就地上缴中央金库在取缔非法吸收公众存款非法集资活动的pp过程中~地方政府只负责组织协调工作~而不能采取财政拨款的方式弥补非法集资造成的损失pp这意味着一旦社会公众参与非法集资~参与者的利益不受法律保护~经人民法院执行集资者仍不能清退集资款的~应由参与人自行承担损失~而不能要求有关部门代偿pp6从事非法集资活动会受到怎样的法律处罚pp对进行非法集资活动的~除了依照《商业银行法》《保险法》《证券法》《证券投资基金法》《银行业监督管理法》和《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》等法律行政法规的规定给予没收违法所得罚款取缔非法从事金融业务的机构等行政处罚外~对构成犯罪的~还要依法追究刑事责任例如依照我国刑法规定~对非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款~情节严重的~可处三年以上十年以下有期徒刑~并处罚金对未经批准擅自发行股票~情节严重的~可处五年以下有期徒刑或拘役~并处罚金对以非法占有为目的~使用诈骗方法非法集资的~最高可处死刑~并处罚金或者没收财产pp7农业领域非法集资活动有什么特征pp涉农非法集资活动往往以响应国家农业政策~以发展现代农业生产~推动特种农产品开发等名义~欺瞒群众骗取资金违法犯罪其主要特

防范和打击非法集资宣传资料2

征包括pp一是未经依法批准非法集资活动通常都没有得到监管pp部门的依法批准~违规向社会~尤其是向不特定对象筹集资金同时~还采用合法的形式掩盖非法集资的违法犯罪实质如与受害者签订合同~伪装成正常的生产经营活动~以最大限度地骗取群众资金pp二是虚构产业链条农业领域特别是种养业的非法集资通常都会利用群众对某个行业比较陌生的特点~编织关于产品市场高科技等各个方面的谎言~虚构一个高收入高盈利的产业链 条例 事业单位人事管理条例.pdf信访条例下载信访条例下载问刑条例下载新准则、条例下载 如借獭兔代养银狐养殖芦荟种植百合花种植等特种农产品种养的名义~以普通群众很少接触的产业为幌子~进行非法集资pp三是承诺高额回报涉农非法集资通常都承诺在一定期限内给予出资人货币实物股权等形式的投资回报有的犯罪分子以提供种苗形式吸收资金~承诺以代购或包销产品等方式支付回报有的犯罪分子以代管代养代销的方式吸收资金~承诺在一定期限以后给予现金回报pp8林业领域非法集资的主要形式是什么pp目前林业领域非法集资最主要的形式是托管造林其基本运作方式一般是通过租赁承包或其他方式获取林地使用权及林木所有权~再转让给社会零散投资者~然后投资者再将林地和林木委托给公司经营这种转让与托管为一体的经营模式~风险极大托管造林公司主要采取的欺骗手段包括pp1为公司披上合法外衣~一般极力宣传托管造林模式是响应中央9号文件精神~是国家鼓励社会主体参与林业建设和投资的新模式~欺骗投资者pp2以林权证为幌子~博取投资者信任托管造林公司许诺购买林木后将转交或帮助投资者办理由国家林业局统一印制的林权证~使投资者相信林木是真实存在的权益是有保障的~而实际情况并非如此pp3夸大林木生长量及林业投资回报率托管造林公司多数在宣传中许诺很高的投资回报率或出材量~甚至宣传投资林业零风险而实际上~林业生长受自然条件品种选择经营措施自然灾害等多方面因素的影响~托管造林公司在宣传中~向投资者隐瞒投资林业所要承担的风险pp4承诺有专业的管护队伍和机械设备~负责对投资者购买的林木进行精心管护实际上~这种承诺是否履行很难监督~有些公司根本没有所谓的专业管护队伍~也没有实施正常的营林和管护措施~林木生长状况也很差pp5宣传林木采伐不受采伐限额指标的控制这与现行法律法规的规定严重不符《森林法》规定~除农村居民采伐自留地和房前屋后个人所有的零星林木以外~采伐林木必须申请采伐许可证~按许可证规定的面积株树树种期限采伐方式等进行采伐pp6装扮公司经营形象~赢得投资者好感在重要的pp商业地段租用高档写字楼作为公司的经营场所~打造具有经营实力的形象宣称拥有一批经验丰富的专业技术管理人员~打造专业性组建各种类型的监督委员会等~体现投资者对公司的监督权而实际上~这正是骗局的一部分pp9房地产行业非法集资的具体表现形式有哪些pp1售后包租是指开发商向购房人承诺~对其所购买的商品房~由开发商承租或者代为出租并支付固定年回报的销售方式pp2返本销售是指开发商定期向购房人返还购房款的销售方式pp3分割拆零销售

防范和打击非法集资宣传资料3

是指开发商将成套的商品住宅分割为数部分出售给购房人的销售方式pp这些销售行为的实质~是以承诺售后高回报低风险的方式促销商品房~加快资金回笼速度或者为滚动开发提供资金支持表现形式通常是以提供固定年回报原价或增值回购承诺无低风险投资等方式~销售公寓式酒店分时度假酒店酒店式公寓酒店式办公楼产权式百货商场产权店铺等具体宣传形式有统一经营原价回购提供每年8的物业补贴银行担保年收益9年均租金85等pp如果已经以售后包租等方式购房的业主~一旦发现开发商蓄意诈骗携款逃匿~要及时向公安机关报案当开发商pp不能按合同要求兑现回购或支付回报承诺时~要及时采取措施~通过协商仲裁或诉讼等方式解决~切实维护自身的合法权益pp10目前证券类的非法金融业务活动主要表现为哪些主要有哪些形式pp目前非法证券活动主要是指非法发行股票和非法经营证券业务pp非法发行股票~是指未经证券监管部门批准而擅自公开变相公开发行股票的行为擅自公开发行股票是指未依法报经证监会核准~向不特定对象发行股票或向特定对象发行股票后股东累计超过200人的行为变相公开发行股票是指未依法报经证监会核准~采用广告公告电话信函等公开方式或变相公开方式向社会公众发行股票~以及公司股东自行或委托他人以公开方式向社会公众转让股票的行为如果是向特定对象转让股票~未经证监会批准~股票转让后~公司股东不得超过200人~违反这一法律规定的行为也是变相发行股票pp非法经营证券业务~是指未经证监会批准的机构和个人从事的证券承销经纪代理买卖证券投资咨询等证券业务pp非法证券活动表现形式主要有诱骗社会公众购买所谓原始股或各类基金份额~谎称这些证券将在海内外证券交易pp所上市兜售所谓原始股或基金份额以所谓投资咨询机构产权经纪公司国外投资公司驻华代表处~甚至产权交易所证券交易所的名义~未经证监会批准~非法向社会公众推销或代理买卖未上市公司股票以高额回报为诱饵~以证券投资为名~诈骗群众钱财pp11如何识别非法公开发行股票和证券投资基金的行为避免上当受骗pp非法公开发行股票或发售证券投资基金份额的行为~严重扰乱证券市场秩序~会给上当购买者造成很大的经济损失为维护证券市场的正常秩序~保护公众投资者的利益~我国公司法证券法证券投资基金法等法律行政法规对公开发行股票或发售证券投资基金份额的条件审批程序发行方式信息披露等都作了严格规定依照公司法证券法证券投资基金法的规定~公开发行股票包括向不特定对象发行股票和向200人以上的特定对象发行股票等~发售证券投资基金份额~必须符合法定条件~且经证监会核准凡未经核准~任何单位和个人都不得公开发行股票和证券投资基金份额公开发行股票必须公告其招股说明书等信息~由依法设立的证券公司承销公众购买股票应通过合法的证券公司申购和交易发售证券投资基金份额必须公告招募说明书等信息~由依法设立的作为该支基金管理人的基金管理公司或者其委托的商业银行证券公司等经证监会认定的机pp构发售公众应当通过

防范和打击非法集资宣传资料4

这些合法的机构申购一些非法从事证券业务的人员和机构~通过小广告信函网络信息手机短信推介会自行或者雇人游说等方式~散布所销售是即将上市的公司原始股或证券投资基金份额~购买后可获得高额回报等谎言~诱骗公众购买对这些非法的证券活动~公众务必提高警惕~不要上当受骗~避免使自己的财产遭受损失pp12股市热引发了所谓的地下基金流行地下基金有什么特征pp从公安机关和有关部门已查处的案件看~金汇基金瑞士共同基金金手指基金等所谓的基金都是以基金的形式进行敛财活动~它们大都无固定场所地点~主要以网络电话等媒介~以发展会员传销等方式进行地下犯罪活动~资金存取转移全都通过一卡通银行账户进行其突出特征是以高额回报为诱饵~有的以传销为手段~以境外基金为幌子~以互联网为载体~是一种新形式的违法犯罪活动pp13利用网络进行非法集资有什么特点pp利用网络进行非法集资和诈骗活动集中归纳起来有如下特点pp一是投资极具诱惑性从事此类网络集资传销的公司~往往声称自己为国际知名跨国公司或其分支机构~同时~宣pp称其经营项目为能源开发黄金期货外汇交易等高收益高风险项目~且公司拥有专业投资团队可有效降低风险此类活动一般投资金额小~往往以100美元为一个投资单位甚至更少~最高也不过5000美元左右回报高~回报率一般在每日1-3不等~年回报率可达到200-500~有的甚至高达1000~而发展下线与出售股票收益则可能更高周期短~按天返利的机制~可以使投资者在几十天内便可收回投资pp二是网络具有虚拟性不法分子在境内外利用网络设局进行行骗活动的经营过程中~其公司就是一个网站~而且服务器一般设在境外公司的广告宣传完全在互联网上进行~资金往来依靠电子转账和网上支付整个操作流程实现了全网络化此外~投资者的收益并不直接转到其银行账户中~而只是显示在其网站上~投资者只能登陆公司网站才能进行查询如果投资者需要提取现金~需要提交申请~公司会在24或48小时内~通过网上银行或第三方网上支付系统将钱支付给投资者pp三是推出三种投资方式1以私募基金等名义募集资金~投资者将资金委托给投资基金公司经营并收取红利2投资基金公司以购买产品和发展会员为名义~投资者通过发展下线获利3投资者购买投资基金公司推销的未上市公司股票~待其境外上市后出售获利pp总之~由于这类集资传销活动的宣传极具诱惑性~很pp容易受到投资者的青睐和追捧同时~因互联网的便利性广泛性和跨地域性~且我国上网人数众多~使得这类网络集资活动发展迅速~流动性强涉及人员多涉及金额大涉及地域广此外~投资利润越高的产品~其相应的风险也越高但这些公司所宣称的回报率如此之高风险还几乎为零~显然违反了最基本的商业规律而网络的虚拟性更加剧了风险同时~由于此类网络集资传销的经营过程的全网络化~使经营者隐藏很深~一旦公司出现问题~他们可以轻易地携款潜逃从目前网上反映的情况看~一些公司在运营3-5个月后~网站便无法登录pp14社会公众如何识别和防范非法

防范和打击非法集资宣传资料5

集资活动pp社会公众识别和防范非法集资~应注意以下四个方面pp一要认清非法集资的本质和危害~提高识别能力~自觉抵制各种诱惑坚信天上不会掉馅饼~对高额回报快速致富的投资项目进行冷静分析~避免上当受骗pp二要正确识别非法集资活动~主要看主体资格是否合法~以及其从事的集资活动是否获得相关的批准是否是向社会不特定对象募集资金是否承诺回报~非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点是否以合法形式掩盖其非法集资的性质pp三要增强理性投资意识高收益往往伴随着高风险~不 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 的经济活动更是蕴藏着巨大风险因此~定要增强理pp性投资意识~依法保护自身权益pp四要增强参与非法集资风险自担意识非法集资是违法行为~参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护因此~当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款股票债券基金和开发项目时~一定要认真识别~谨慎投资pp15如果实在无法判断是否是非法集资我们应当注意什么pp1对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率是否过高~多数情况下明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱我国规定~超过国家规定贷款利率4倍以上的不受法律保护~可作为判断回报是否过高的参考天上不会掉馅饼~高收益和高风险是并存的~犯罪分子的目的是骗取钱财一个企业正常的年利润一般不会超过20~超高利投资回报分配不可能维持太久其中必有非法诈骗行为快速致富高回报零风险极有可能是请君入瓮的投资陷阱广大投资者和居民一定要增强分辨能力~挡住利益的诱惑~切莫贪图高丽~参与非法集资活动~不要相信免费的午餐pp2通过政府网站~查询相关企业是不是经过国家批准的合法的上市公司是不是可以发行公司股票债券国家规定的股权交易场所等~如果不具备发行销售股票出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格~就涉嫌非法集pp资如不法分子以证券投资咨询公司产权经纪公司等为名~推销所谓即将在境内外证券市场上市的股票~可通过政府网站查阅是否已经批准发行等pp3通过查询工商登记资料~查明相关企业是否是经过法定注册的合法企业~是否办理了税务登记等如果主体身份不合法不真实~则有欺诈嫌疑pp4一些影响较大的非法集资犯罪~相关媒体多会进行报道~要通过媒体和互联网资源~搜索查询相关企业违法犯罪记录~防止不法分子异地重犯pp5对亲朋好友低风险高回报的投资建议和反复劝说~要多与懂行的朋友和专业人士仔细善良审慎决策~防止成为其发展下线的目标pp6如果实在无法判断是否是非法集资~除上面谈到的应当提高警惕~尽量避免上当受骗外~社会公众可以向有关部门进行咨询~待了解详情后再作决定切不可抱有侥幸心理~盲目投资pp16国家已明令禁止发布含有戒者涉及以下八项非法集资活动内容的广告是什么pp一是未经国家有关部门批准的非金融单位和个人以支pp付或变相支付利息红利或者给予定期分配实物等融资pp活动二是房地产产权式商铺的售后包租返租销售pp活动三是内部职工股原始股投资基金以及其他未pp经过证监会核准~公开或者p

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