私募基金管理公司投资决策委员会工作规则模版

投资决策委员会工作规则第一章总则第一条根据有限公司公司章程为强化决策功能 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 决策程序完善公司治理结构公司特设立投资决策委员会并制定本工作规则第二条投资决策委员会对合伙企业委托进行的投资项目实行最终决策权本投资决策委员会的议事规则等细则规定由董事会决议通过第二章人员组成第三条投资决策委员会由四人组成其成员由xx资产管理公司和共同提名由公司董事会聘任或解聘xx注请贵司考虑投决会人数和委派方第四条投资决策委员会可根据实际情况设立一名主任委员负责主持委员会工作第三章职责权限第五条董事会授权投资决策委员会行使如下主要职责权限xx注请根据贵司实际情况考虑下述职责范围是否全面一审议公司经营层报送的拟投资项目投资申请 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 及投资项目 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 决策是否对其进行投资投资申请报告及投资项目方案应包括项目的基本情况行业及市场分析项目投资金额项目投资的必要性和可行性分析项目投资的潜在风险分析项目投资后管理及对项目效益的预测等二审议公司经营层报送的已投资项目的退出方案并进行决策三投资决策委员会会议通过的议案必须遵循有关法律法规公司章程合伙企业合伙 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 的规定四制定私募基金的设立募集和管理方案五审批公司担任其他基金管理人所管理私募基金的合作机构如投资顾问财务顾问相关事项六决定或授权管理层决定对投资标的企业的委派人员七董事会授权的其他事项第四章议事规则第六条投资决策委员会可根据公司项目投资需要不定期召开会议公司综合管理人员于会议召开前及时通知全体成员第七条投资决策委员会会议一般采用现场会议方式召开也可以使用电话会议或使参加会议的所有人士能相互听见对方的类似通讯设备进行会议以该等方式参加会议应

构成亲自出席该投资决策委员会会议因项目紧急会议可以采取通讯表决的方式召开第八条投资决策委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行委员因故不能出席须书面委托其他委员代为出席及表决委员未出席会议亦未委托代表出席的视为放弃在该次会议上的投票权投资决策委员会会议表决方式为投票表决每一名委员有一票的表决权对占受委托管理资金总额30以下含的单个投资项目出席投资决策委员会三分之二以上的委员同意即可投资对占受委托管理资金总额30以上不含的单个投资项目须由出席投资决策委员会全体委员一致同意方可投资xx注请考虑表决机制是否需要调整例如调整为过半数通过即可公司以自有资金进行投资的项目应由投资决策委员会初步审议后提交董事会按照公司董事会的议事规则决策xx注请考虑是否区分公司董事会投资决策委员会的权限例如公司所管理的私募基金资产进行的投资事项包括公司跟投部分由投资决策委员会审议决策公司自有资金的投资事项应提交董事会审议决策第九条被否决的议案公司经营层可在被否决之日起60日内补充资料后再次向投资决策委员会提请以相同程序表决该表决为终局性表决如果该投资项目的终局性表决为否决则项目经办人员不得再围绕此项目开展任何实质性工作并发生相关费用第十条委员会可邀请公司监事及高级管理人员列席会议必要时委员会也可邀请有关的专家顾问列席会议列席会议人员可以发表意见但没有表决权第十一条公司综合管理人员对投资决策委员会会议进行记录委员应当在会议记录上签名会议记录至少包括以下内容会议召开的日期地点和主持人姓名出席委员的姓名以及受他人委托出席会议的委员代理人姓名会议议程董事发言要点每一决议事项的表决方式和

结果表决结果应载明赞成反对或弃权的票数对会议记录及与会议有关的资料应进行归档第十二条投资决策委员会会议通过的议案及表决结果由出席会议的委员签字后归档第十三条出席会议的成员均对会议所议事项负有保密义务不得擅自披露有关信息第五章附则第十四条本工作规则自公司董事会决议通过之日起施行第十五条本工作规则解释权属于公司董事会附件一有限公司投资决策委员会会议通知各位委员定于年月日上午召开有限公司投资决策委员会第次会议审议部报送的《》请准时参加特此通知有限公司年月日附件一有限公司投资决策委员会表决票会议编号投决字时间年月日 事项 项目简介 经办人 金额 期限 交易结构 方案介绍注委员在对请示事项表决时请在三种选项的相应项下划ldquoradicrdquo如对ldquo事项rdquo表决意见为ldquo附加条件同意rdquo或ldquo不同意rdquo请同时列明所附条件或不同意理由签署姓名和日期helliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphelliphellip 委员对上述项目的意见 同意 附加条件同意 不同意 不同意的理由与建议附加条件及注意事项 不同意理由与建议 附加条件 注意事项 委员签字日期年月日PAGE7