爱问共享资料公司董事会议事规则文档免费下载，数万用户每天上传大量最新资料，数量累计超一个亿 ，h1公司董事会议事规则h1pnbsppp总则pp第一条为确保公司规范运作维护公司利益提高董事会工作效率和科学决策能力保证董事会程序及决议的合法性根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及国家有关法律法规特制定本规则nbsppp第二条nbsp董事会审议决策事项遵循以下原则pp一nbspnbspnbsp维护公司利益和股东利益pp二nbspnbspnbsp独立审慎pp三nbspnbspnbsp客观公正pp四nbspnbspnbsp科学民主pp五nbspnbspnbsp严格程序pp第三条nbsp按照《公司章程》第十条规定董事会审议的决...
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定公司内部业务的重组改革事项pp九决定公司的基本管理 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 pp十决定公司工资效益联动机制制定劳动人事分配制度改革方案和职工收入分配方案pp十一决定公司下列投融资项目重大资产处置大额资金使用事项pp1固定资产投资及长期股权投资无形资产投资特别重大的投资项目须按照有关规定报经股东批准pp2固定资产无形资产长期股权投资等单项资产净值的处置方案pp3资产减值准备财务核销pp十二决定公司风险管理体系审议公司内部审计报告和其他有关审查报告pp十三决定聘用或者解聘除股东会聘请外的会计师事务所pp十四决定公司财务等重大信息公开事项ppnbsp十五听取审议总经理的工作报告监督检查总经理和其他高级管理人员对董事会决议的执行情况pp十六制定董事会专门委员会工作规则pp十七决定与股东会党委常委会监事会之间的重大事项沟通制度pp十八决定法律行政法规规定及股东会授权范围内的其他事项pp第五条nbspnbsp董事会审议决策事项的范围根据《公司章程》的修订股东会授权范围的调整而相应增加或者减少pp第三章nbsp议事方式pp第六条nbsp董事会以会议方式审议决策事项董事会会议分为定期会议和临时会议pp第七条nbsp董事会会议由董事长召集和主持董事长因故不能召集和主持时由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持pp第八条nbsp董事会定期会议每年召开四次原则上每季度召开一次pp有下列情形之一的应召开董事会临时会议pp一
股东提议时pp二三分之一以上董事提议时pp三监事会提议时ppnbsp四董事长认为必要时ppnbsp五需要召开临时会议的其他情形pp第九条nbsp召开董事会会议应于会议召开十日前以电子邮件传真特快专递挂号邮寄或者专人送达等方式通知全体董事同时送达议案资料议案资料不能同时送达的应于会议召开五日前送达pp第十条nbsp董事收到会议通知后对会议召开无异议的应及时反馈相关信息三名以上董事或者二名以上外部董事认为有关议案资料不充分或者不明确时可以联名提议缓开董事会会议或者缓议该项议案董事长应予以采纳pp第十一条nbsp董事会会议通知应包括以下内容pp一会议举行方式pp二会议日期和地点pp三会议期限pp四会议议程pp五发出通知的日期pp第十二条nbsp提议召开董事会临时会议的应通过董事会秘书或者直接向董事长提交书面提议书面提议中应载明下列事项pp一提议人的姓名或者名称pp二提议理由和具体提案pp三提议召开会议的时间pp四提议人的联系方式和提议日期pp五提议人签字或者盖章pp提案内容应属于董事会议事范围内的事项与提案有关的材料一并提交pp第十三条nbsp召开董事会临时会议的书面提议提交给董事会秘书的董事会秘书应于收到提议的当日提报董事长pp董事长认为召开临时会议的书面提议理由不充分或者提案内容不恰当不充分的可以 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 提议人修改或者补充pp董事长依据召开临时会议的书面提议同意召开会议的由董事会秘书安
排公司相关职能部门或者单位制作议案pp第十四条nbspnbsp情况特殊董事长紧急召开董事会临时会议的可以通过电话等简洁方式发出会议通知但应在会议上作出说明pp第十五条nbspnbsp董事会会议一般应以现场会议的形式召开如遇特殊情况经董事长同意可以采用电话视频会议等通讯方式或者签署书面意见的方式召开pp第十六条nbspnbsp以通讯方式召开董事会会议的表决票应与会议通知一并送达董事董事应在会议结束时将已签署表决意见的表决票以传真电子邮件等方式发送董事会秘书以签署书面意见方式审议的董事应在收到议案之日起七个工作日内将已签署表决意见的表决票以传真电子邮件等方式发送董事会秘书pp第十七条nbsp董事会会议应有过半数的董事出席方可举行pp第十八条nbspnbsp董事应由本人出席董事会会议本人因故不能出席时可以书面委托其他董事代为出席委托书应载明委托人姓名受托人姓名以及委托的范围权限期限等事项并由委托人签名或者盖章代为出席会议的董事应在授权范围内行使权利董事未出席董事会会议也未委托其他董事出席的视为放弃本次会议表决权pp第十九条nbsp下列人员列席董事会会议pp一监事pp二总经理及其他相关高级管理人员pp三董事会秘书pp四其他有关人员pp第二十条nbspnbsp董事会会议议事程序为pp一董事长主持会议并宣布会议议程pp二会议对决议事项逐项审议表决形成董事会决议pp三相关人员对有关议案作出说p
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