首页 WORD模板 行政管理 董事会会议制度

 董事会会议制度

开通vip
举报

爱问共享资料董事会会议制度文档免费下载,数万用户每天上传大量最新资料,数量累计超一个亿 ,第一章总则  第一条为进一步完善市属国有企业董事会制度健全企业法人治理机制根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规结合本市实际制定本办法h1公司董事会议事规则h1pxa0xa0pp第一条为规范公司董事会的议事决策程序确保董事会的工作效率和科学决策根据《公司法》《企业国有资产法》等法律法规及《公司章程》的有关规定制定本规则pp第二条公司设董事会董事会是国有资产授权的代表是公司的决策机构对出资人负责pp第三条公司董事会由五名董事组成其中职工代表一名由公司职工代表大会民主选举产生或更换pp董事会设董...

董事会会议制度

第一章总则  第一条为进一步完善市属国有企业董事会制度健全企业法人治理机制根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等有关法律法规结合本市实际制定本办法h1公司董事会议事规则h1pxa0xa0pp第一条为规范公司董事会的议事决策程序确保董事会的工作效率和科学决策根据《公司法》《企业国有资产法》等法律法规及《公司章程》的有关规定制定本规则pp第二条公司设董事会董事会是国有资产授权的代表是公司的决策机构对出资人负责pp第三条公司董事会由五名董事组成其中职工代表一名由公司职工代表大会民主选举产生或更换pp董事会设董事长副董事长各一名pp董事每届任期三年董事长副董事长任期不超过董事任期期满后出资人委派的董事及指定的董事长经出资人批准职工选举的董事经职工代表大会批准可以连任pp第四条董事会设董事会秘书负责公司董事会会议的筹备会议记录文件保管信息披露等事宜董事会秘书由董事会委任对董事会负责pp第五条董事会对出资人负责依法行使下列职权pp一向出资人报告工作并执行其决定pp二决定公司的经营方针发展规划和投资 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 pp三审议批准公司的年度财务预算 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 决算方案利润分配方案和弥补亏损方案拟订公司的年度国有资本经营预算方案并报出资人批准pp四拟订公司增加或者减少注册资本方案以及发行债券上市等方案报出资人批准pp五拟订公司合并分立变更公司形式解散和清算的方案经出资人或市人民政府批准后组织实施pp六根据规定管理权限审核或批准下列事项pp1公司资产转让融资出借资金对外投资对外担保等事项和方案pp2聘任或解聘公司总经理根据总经理的提名聘任或者解聘公司其他高级管理人员并决定其报酬等事宜pp3所属全资控股企业的设立合并分立解散变更资本增减产权转让投融资公司制改造资产重组等重大事项和方案pp七拟订公司章程及章程修订方案报出资人批准pp八审议批准公司内部管理机构的设置方案经营层议事规则pp九公司内部基本 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 及内部员工工资分配方案pp十审议和批准总经理的工作报告pp十一审查公司财务收支和国有资产保值增值执行情况pp十二审议批准全资公司控股公司章程董事会及监事会的工作报告pp十三按照法定程序和规定指定委派或推荐所属全资控股公司董事长副董事长董事监事会主席监事委派参股公司董事推荐全资控股公司总经理等人选向所属全资控股公司按规定程序委派财务总监并负责对其进行管理及决定其报酬事项pp十四决定对所属全资控股公司的国有资产经营情况进行考核和奖惩等事项决定聘请中介机构对全资控股公司进行财务审计pp十五《公司法》规定的其他职权出资人授予的其他职权及应由董事会讨论决定的其他权利pp第六条董事长行使下列职权pp一确定董事会会议议 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 召集和主持董事会会议pp二督促检查董事会决议的实施情况pp三行使公司法定代表人职权对外代表公司签署公司法律委托书债券重要合同及其他应由董事长签署的重要文件pp四根据董事会授权在董事会闭会期间行使董事会的部分职权对有关重大事项作出有关决策pp五在发生特大自然灾害等紧急情况下在符合有关法律规定和公司利益的前提下对公司事务行使特别处置权和裁决权并向董事会报告pp六董事会决议授予的其他职权pp第七条董事长不能履行职权或者不履行职务时由副董事长履行副董事长不能履行职务时由半数以上董事共同推举一名董事履行pp第八条董事会会议每年召开两次经三分之一以上董事提议或由三分之一以上监事或监事会主席提议以及董事长认为有必要时可以召开临时董事会会议pp第九条召开董事会会议应当于会议召开十日前 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 全体董事并告知时间地点事由和议题等内容pp董事可以提出议题要求董事会会议讨论一般提议应当在董事会会议召开十日前提交董事长pp第十条董事会会议应由董事本人出席董事因故不能出席可以书面委托其他董事代为表决或委托其他代理人出席委托书应当载明授权范围董事未出席董事会会议亦未委托代表出席的视为放弃在该次会议的表决权pp第十一条董事会会议应有三分之二以上的董事含授权委托出席方可举行pp监事会主席应列席董事会会议公司高级管理人员根据会议议题列席董事会pp第十二条董事会会议由董事长召集和主持董事长不能履行职务或者不履行职务的由副董事长召集和主持副董事长不能履行职务或者不履行职务的由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持pp第十三条董事会对议案的审议可采用会议审议或通讯审议两种方式 pp xa0一会议审议由出席会议的董事对议案进行逐项审议表决并在会议记录和董事会决议上签字 pp二通讯审议采用通讯审议方式董事在决议上签字即视为表决同意pp第十四条董事会决议的表决实行一人一票以举手表决或书面表决的方式进行pp董事会作出决议其中涉及报出资人批准的事项须经全体董事的三分之二以上通过外其余须经全体董事的过半数通过pp第十五条董事会会议应详细作好会议记录董事应在会议记录上签字董事有要求在记录上做出某些说明性记载的权利pp第十六条董事会秘书应按照董事会会议的内容和表决情况制作会议决议决议在参会董事签字后生效pp第十七条董事应当对董事会的决定承担责任董事会的决议违反国家法律法规或公司章程致使公司遭受严重损失的参与决策的董事对公司负有赔偿责任但经证明在表决时曾表示异议并记载于会议记录的该董事可以免除责任对既未出席会议又未委托代表出席董事会的董事应视为未表示异议不免除其责任pp第十八条董事对失职失察重大决策失误等过失承担责任涉嫌滥用职权玩忽职守以及违反本办法有关规定造成国有资产损失的应依法负赔偿责任并对其依法给予行政纪律处分构成犯罪的依法追究刑事责任pp第十九条本规则未尽事宜根据《公司法》及《公司章程》执行pp第二十条本规则自发布之日起施行xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0xa0p

本文档为【董事会会议制度】,请使用软件OFFICE或WPS软件打开。作品中的文字与图均可以修改和编辑, 图片更改请在作品中右键图片并更换,文字修改请直接点击文字进行修改,也可以新增和删除文档中的内容。

[版权声明] 本站所有资料为用户分享产生,若发现您的权利被侵害,请联系客服邮件isharekefu@iask.cn,我们尽快处理。
本作品所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用。
网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽..)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。

下载需要1个特权 ,已有0人下载

最新资料

热门推荐

推荐专题

普通用户 is_196623

暂无简介