股东会董事会议事规则制度

h1股东会董事会议事规则 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 h1p1总则pp为规范股东会董事会组织运作程序明确股东会董事会的职权根据国家《公司法》本《公司章程》的有关规定制订本 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 pp2组成机构pp21股东会pp股东会由全体股东组成股东会是公司最高权力机构依照《公司法》行使职权pp22董事会pp221公司设董事会董事会是公司的经营决策机构对股东会负责pp222董事会由七人董事组成其中一至二人为独立董事设董事长一人董事长为公司法定代 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 人pp223董事董事长由股东会选举产生或更换每届任期三年董事董事长任期届满可以连选连任董事候选人名单由上届董事会提出pp23董秘pp董事会设董事会秘 书 关于书的成语关于读书的排比句社区图书漂流公约怎么写关于读书的小报汉书pdf 一人董秘由董事长提名经董事会聘任或解聘董秘列席董事会会议和股东会会议pp24总经理pp公司设总经理一人总经理由董事长提名经董事会决定聘任或解聘总经理对董事会负责总经理列席董事会会议和股东会会议pp25监事pp公司设监事一人监事由股东代表出任由股东会选举产生或更换每届任期三年任期届满可以连选连任监事可以列席董事会会议和股东会会议并对会议决议事项提出质询或者建议董事高级管理人员不得兼

任监事pp3股东会的职权pp31决定公司的经营方针和投资 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 pp　　32选举和更换非由职工代表担任的董事监事决定有关董事监事的报酬事项pp　　33审议批准董事会的报告pp　　34审议批准监事的报告pp　　35审议批准公司的年度财务预算方案决算方案pp　　36审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案pp　　37对公司增加或者减少注册资本作出决议pp　　38对发行公司债券作出决议pp　nbsp39对公司合并分立解散清算或者变更公司形式作出决议pp310对公司向其他企业投资或者为他人担保作出决定pp311修改公司章程pp　　注1对前款所列事项全体股东以书面形式一致表示同意的可以不召开股东会会议直接作出决定并由全体股东在决定文件上签名盖章pp4董事会的职权nbsppp41召集股东会会议并向股东会报告工作pp42执行股东会的决议pp43审议公司的经营计划和投资方案pp44审议公司的年度财务预算方案决算方案pp45审议公司的利润分配方案或弥补亏损方案pp46审议公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案pp47审议公司合并分立解散

或者变更公司形式的方案pp48审议公司管理机构的设置pp49审议公司的基本管理制度pp410审议董事长提名聘任或者解聘公司董事会秘书总经理及其报酬事项pp411审议总经理提名聘任或者解聘公司职能部门经理财务负责人及其报酬事项pp412提议董事候选人名单pp413股东会授予的其他职权pp5董秘的职权pp51负责股东会和董事会的会议筹备pp52负责管理公司股权证券股东会和董事会的有文件关资料档案pp53负责办理信息披露等事务pp54负责组织人员承办股东会和董事会的日常工作pp6总经理的职权pp61主持公司的生产经营管理工作pp62组织实施董事会决议pp63组织制订和实施公司年度经营计划和投资方案pp64组织建立和完善公司科学管理标准体系不断优化组织机构和业务流程pp65提请董事会聘任或者解聘公司职能部门经理财务负责人及其报酬事项pp66决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员及其报酬事项pp67组织制订公司财务预算方案决算方案及利润分配方案或弥补亏损方案pp68建立良好的沟通机制协调各部门关系监督检查各部

门工作pp69加强员工队伍建设不断提高员工素质pp610主持召开公司经营活动分析会等重要会议并监督检查会议决议事项执行和落实情况pp611签署公司生产经营管理方面的标准体系文件及有关文件pp612董事长授权可以代表公司对外交往做出相关决定或签署文件pp613董事会授予的其他职权pp7监事的职权pp71检查公司财务pp　nbsp72对董事高级管理人员执行公司职务的行为进行监督对违反法律行政法规公司章程或者股东会决议的董事高级管理人员提出罢免的建议pp　　73当董事高级管理人员的行为损害公司的利益时要求董事高级管理人员予以纠正pp74提议召开临时股东会会议在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议pp75向股东会会议提出提案pp76依照《公司法》第一百五十二条的规定对董事高级管理人员提起诉讼pp　nbsp77股东会授予的其他职权pp8董事会的决策程序pp81投资决策程序董事会委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划年度投资计划和重大项目的投资方案提交董事会审议形成董事会决议对需提交股东大会的重大

经营事项按程序提交股东大会审议通过由总经理组织实施pp82财务预决算工作程序董事会委托总经理组织有关人员拟定公司年度财务预决算利润分配和亏损弥补等方案提交董事会董事会制定方案提请股东大会审议通过后由总经理组织实施pp83人事任免程序根据董事长总经理在各自的职权范围内提出的人事任免提名由公司组织人事部门考核向董事会提出任免意见报董事会审批pp84重大事项工作程序董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前应对有关事项进行研究判断其可行性经董事会通过并形成决议后再签署意见以减少决策失误pp85凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策pp86董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会部分职权的原则上应针对具体pp事件或有具体金额限制授权内容应当明确具体pp87董事长不能履行职务或者不履行职务的由半数以上董事共同推举一名董事履行职务pp9股东会的会议pp91股东会会议分为定期会议和临时会议pp定期会议每年召开一次应当于上一会计年度结束后的6个月内举行pp临时会议临时会议应当在提议提出的2个月内召开pp92有下列情形之一的可以召

开临时会议pp921代表十分之一以上表决权的股东提议时pp922三分之一以上的董事联名提议时pp923监事提议时pp924董事会认为必要时pp925按照前款规定提议召开股东会临时会议的提议人应当通过董秘或者直接向董事长提交经签字盖章的书面提议书面提议中应当载明下列事项ppA提议人的姓名或名称ppB提议理由或提议所基于的客观事由ppC提议会议召开的时间或时限地点和方式ppD明确具体的提案ppE提议人的联系方式和提议日期等ppF与提议有关的材料应当一并提交pp926董事会在收到书面提议和有关材料后认为提案内容不明确不具体或有关材料不充分的可以要求提议人修改或者补充pp927董事会同意召开临时股东会的应当在作出决定后的5日内发出召开股东会的通知董事会不同意召开临时股东会的应当说明理由并公告pp93股东会会议的议题pp931定期会议的议题ppA董事会和有关人员准备议题ppB董秘收集议题ppC董事会确定议题ppD议题在会议通知中明确ppE议题应当属于股东会职权范围内的事项pp932临时会议的议题ppA根据前款92规定提出ppp