版公司管理制度

PAGE目录第一部分总则…………………………………………………………………………………2第一章公司 管理制度 档案管理制度下载食品安全管理制度下载三类维修管理制度下载财务管理制度免费下载安全设施管理制度下载 大纲……………………………………………………………………2第二章员工守则………………………………………………………………………………2第二部分公司管理制度………………………………………………………………………3第一章文件管理制度…………………………………………………………………………3第二章 档案管理 财务及档案管理制度档案管理制度培训安全生产档案管理制度人事档案管理制度人事档案管理制度范本 制度…………………………………………………………………………3第三章保密制度………………………………………………………………………………3第四章印章使用管理制度度…………………………………………………………………4第五章证照管理制度…………………………………………………………………………5第六章证明函管理制度………………………………………………………………………5第七章会议管理制度…………………………………………………………………………5第八章办公用品管理制度……………………………………………………………………6第九章车辆使用管理制度……………………………………………………………………7第十章车辆管理补充制度……………………………………………………………………7第十一章出差管理制度………………………………………………………………………8第十二章考勤管理制度………………………………………………………………………9第十三章通讯管理制度………………………………………………………………………10第十六章员工工作餐管理制度………………………………………………………………11第十八章员工招聘、调动、离职等规定……………………………………………………11第十五章合同管理制度………………………………………………………………………12第十六章卫生管理制度………………………………………………………………………15第十七章财务管理制度………………………………………………………………………15第十八章财务报销管理制度…………………………………………………………………16第十九章员工工资发放管理制度……………………………………………………………17第一部分总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。第一章、公司管理制度大纲   1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。  2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。　3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。　4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。　5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，献计献策，提出有利于公司发展的合理化建议。　6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。　7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。　8、员工必须遵守公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。第二章、员工守则1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、维护公司声誉，保护公司利益。3、服从领导，关心下属，团结互助。4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。5、不断学习，提高水平，精通业务。6、积极进取，勇于开拓，求实创新。第二部分公司管理制度第一章、文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订以下制度。一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归档管理。二、收文的管理三、公文的签收1、凡来公司公启文件（除公司领导亲启的外）均由办公室登记签收。2、公文的编号保管（1）、 办公室对上级来文拆封后先分类登记编号后将文件送给公司领导传阅，待领导传阅后将文件归还办公室保管。（2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室进行登记编号保管，不得个人保存。3、公文的阅批与分转（1）、凡正式文件均需分别由办公室主任（或副主任）根据文件内容和性质阅签后，由办公室分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。（2）、一般函、电、单据等，分别由办公室直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。（3）、为加速文件运转，办公室应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。5.文件的传阅与催办（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。（2）、 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件送回办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。（3）、 文件阅完后，应送交回办公室，切忌横传。（4）、 办公室对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时到办公室归档保存。第二章档案管理制度一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。二、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。三、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。四、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由工程部确认后交由办公室负责归档。五、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档实行电脑化存档管理。六、归档资料必须符合下列要求：1、文件材料齐全完整；2、根据档案内容合并整理、立卷；3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 简明确切，便于保管和查询。七、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。八、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第三章保密制度为保守公司秘密，维护公司利益，制订以下制度。一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：1、公司经营发展决策中的秘密事项；2、人事决策中的秘密事项；3、专有技术；4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；5、重要的合同、客户和合作渠道；6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至开除处理。七、办公室应定期检查各部门的保密情况。第四章、印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：　　各类印章的具体管理条例：一、印章的保管和使用1.印章的保管通过董事长授权赋予一些部门对印章的保管权和使用权。由被指定保管印章部门领取印章并指定专人负责保管。2.印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司（行政办公室）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。　（1）、公章：公章由公司行政办公室保管。各部门有需盖公章的文件、 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 等，须先到行政办公室处《印章使用登记薄》上签字。办公室将《印章使用登记薄》按月留档保存。　（2）、财务章：由财务部负责人保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。　3.印章保管人的责权范畴：　　对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：　（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。　（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。　（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。　（4）、公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长同意并及时归还。（5）、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。　（6）、所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。　（7）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。第五章、证照管理制度一、公司证照由董事长指定办公室统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写《证照使用登记表》。五、如需使用原件，则须董事长核准。证照保管人必须做出登记，认真填写《证照使用登记表》。第六章证明函管理制度一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人 证明书 焊接钢管质量证明书员工离职证明书电梯安装质量证明文件导游证健康状况证明暑期社会实践证明 、授权委托书等。二、公司证明函由办公室统一管理。三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经部门经理核准后方可。四、法定代表人证明书、授权委托书须经董事长核准。五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。六、严禁开出空白证明函或外借证明函。七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还办公室妥善保管。第七章会议管理制度一、总经理办公会议制度1、参加人员：公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，行政办公室主任做好会议记录。2、开会时间：原则上每周召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：（1）、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政办公室，经行政办公室确认后呈上总经理审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。5、会议主要内容：（1）、会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如销售生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、后勤保障等方面的重要问题。（2）、各部门各阶段有需要在会议中提出商量的问题点请提前准备材料，会议讨论时使用。6、会后工作：（1）、行政办公室应根据办公会议形成的决定，两天内下达《总经理办公会议纪要》到各部门。（2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以《会议纪要》为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。（3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：200元经济处罚，第二次：给予扣除年终奖的处罚，第三次：降职使用或劝其自动离职）（4）、总经理办公会议下达的决定内容由行政办公室负责解释。（5）、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到行政办公室，公司副总应对“总经理办公会”决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。二、公司月度例会制度1、参加人员：公司领导、各部门、分公司负责人参加，行政办公室秘书负责做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：（1）、汇报交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。（2）、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。（3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。5、会后工作：(1)、行政办公室文秘应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。(2)、无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。（根据实际工作情况第一次：给予200元至2000元的经济处罚、第二次：给予年终奖20%—50%处罚、第三次：降职使用或劝其自动离职）。(3)、会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政办公室负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。第八章办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品

有关事宜规定如下：一、采购、印刷品印制：1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，由指定办公用品供应商送货。2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室统计归类处理。3、行政办公室应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，尽量避免一事一办。4、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。5、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政办公室统一印制。二、领用：1、各部门领用办公用品必须填写“办公用品领用登记表”，由办公室负责人核签后，方可领取。2、属于个人使用物品，如笔，笔记本等均写上使用者名字，以防丢失，误用。三、保管：1、办公用品应由行政办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3、保管员应在每季度末向副总经理汇报物品消耗情况和台帐记录。第九章公司车辆管理制度一、公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向行政办公室申请，填写“用车登记表”，说明用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。出车回公司，应立即到行政办公室归还钥匙。三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。四、车辆实行统一安排，工作期间不允许私自使用。双休日、节假日，未经行政办公室同意，私自驾车离开本市，一切后果自负。上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用，如有临时安排，经行政办公室同意后方可自驾。五、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。六、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施。七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政办公室理部报总经理批准后执行。八、行政办公室建立车辆的维修及用油台帐记录，每月核算一次，并做到每月核对无误。九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。十、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政办公室，并说明原因。十一、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由办公室妥善保管。十二、违规与事故处理1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担：（1）无照驾驶；（2）未经许可将车借予他人使用；（3）违反交通规则；（4）违反交通规则引起的交通肇事。2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。第十章车辆后勤保障制度为加强公司车辆的管理，进一步做好公司后勤保障服务工作，确保车辆清洁、安全可靠的行驶，结合本公司的实际，制定本补充制度：一、日常管理1、本公司车辆的钥匙上交行政办公室，工作时间由行政办公室统一安排车辆调度；不得用于办理私事或外借使用，特殊情况报总经理同意方可使用。2、驾驶人员应及时登记行车记录，如实记录行车日期、时间、路线、里程数、事项及车辆使用状态。3、所有车辆保险、年审、维修、清洁等由行政办公室负责办理。4、驾驶员禁止在车内吸烟。5、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于界定责任。二、安全管理1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。3、发生任何事故必须第一时间报告行政办公室。三、维修、维护管理1、公司车辆实行定点维修，一般由驾驶员拟定“维修报告”（附维修清单），交行政办公室审核、确认，由总经理审批方可安排维修或保养。2、车辆卫生清洁，由行政办公室安排地点清洁，费用由公司承担，行政办公室负责车辆卫生的监督和检查。3、因公出差途中，车辆发生故障需及时维修，及时电话告知办公室或总经理获得批准后后即可安排维修，并将旧部件带回公司，凭有效票据进行费用核销，凡未经许可，私自维修的费用由责任人自行承担。四、油料管理1、实行统一管理，定点加油，分车核算，由行政办公室每月通报里程数、油量使用情况。主卡由行政办公室负责保管，定时补充分卡金额。2、除长途行车和特殊情况，不得自行购买油料。车辆外出途中需购买油料，必须电话请示行政办公室，由用车领导批准后方可购买及办理报销。五、车辆违规处理规定1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险公司赔付除外的不足部分，按30%在当月效益工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。3、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。5、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。6、驾驶人员私自将油料外流，一经发现，给予解聘处理。7、非工作时间公司领导用车需征得总经理同意，车辆用车发生事故，使用人应负全部责任。8、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。9、本制度与原制度不一致，依此为准。10、本制度自2014年1月1日起执行，由行政办公室负责解释。第十一章出差管理制度     根据市场的消费标准,结合公司实际，为保证出差人员工作与生活需要,规范差旅费管理,按照勤俭节约、从紧必需的原则。一、总则1、出差人员的住宿费、伙食补助费、公杂费均实行包干办法。住宿费按出差的实际住宿天数计算，伙食补助费、公杂费（含市内交通费、通讯费等）按实际出差到城市的自然（日历）天数计算。2、出差人员要按照规定等级乘坐交通工具和住宿。未按照规定等级乘坐交通工具和住宿的，超支部分自理。二、交通费和住宿费1、出差人员乘坐乘坐各种交通工具标准：出差人员乘坐各种交通工具由公司开会指定，如自行更改费用自理。2、出差人员住宿费开支办法①出差住宿费在规定的限额内依据报销。实际住宿费超过规定限额标准的部分自理，不予报销。②出差人员住在亲友家等，无住宿票据的，可按住宿标准给予70%的住宿补助。③出差人员参加会议、比赛活动等集体活动，交纳了会务费、活动费、住宿费、考察费、资料费等，并由接待单位或组织单位统一安排食宿的，凭据经总经理批准后，方可报销，但不再给予住宿费补助。   ④出差人员为单人或异性人员出差，其单个人员可选择单间或标准间住宿，其住宿费在上述规定限额标准的两倍以内凭票报销。  3、出差人员交通费开支办法    ①乘坐火车，以当日晚上8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票，凭票报销。②符合乘坐火车硬席卧铺条件的，如果改乘硬坐，按乘坐硬坐票价的50%计发乘车补助。三、伙食补助费和公杂费1、出差人员的伙食补助费①出差人员的伙食补助费，不分途中和住宿，每人每天的补助标准为：40元/每天。②出差人员由单位免费提供交通工具的，应如实申报，报销途中伙食补助费，公杂费不发放；③出差人员当天往返的，按一天计算核报伙食补助费和公杂费。④到外地参加考察、学习，由公司并指定人统一安排开支住宿、伙食费的，不实行包干办法。费用凭票报销，不得再发给个人伙食补助费、公杂费及住宿费补助。2、出差人员的公杂费①出差人员出差期间公杂补助费，不分途中和住勤，每人每天的补助标准为：30元，包干使用，不再凭据报销市内交通费。公杂费用于补助出差人员市内交通、通讯等支出。    ②自带交通工具出差或由接待单位提供交通工具出差的，不实行公杂费包干办法，不发放公杂费：四、参加会议、培训和外派的差旅费工作人员离开本地城区参加会议、培训（不含脱产培训），其交通费、住宿费凭会议、培训通知及票据报销；在途期间的伙食补助费及公杂费按本办法规定标准报销；会议、培训期间的伙食补助费不予报销。五、本规定由行政办公室负责解释。六、本规定自2014年2月1日起执行，原相关规定同时作废。第十二章考勤管理制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。二、作息时间：每周工作六天，加班可于事后调休。上下班实行打卡制度，上午、下午上下班分别打卡。打卡时间如下：上午：8：00~12：00下午：14：00~18：00如有调整，以公司临时通知的工作时间为准，下属各部门遵照执行。三、考勤1、公司员工上、下班（10分钟以内为迟到或早退、10分钟以上则视为旷工）迟到、早退一次，罚款20元，二次，罚款40元，以此类推，月累计三次及以上主动向总经理解释原因，月累计达五次以上按降职使用或按自动离职处理。2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。四、事假公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意后交到行政办公室。五、病假公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。突发病情，先电话联络上级领导，返回公司上班后及时补交休息证明。六、婚假公司员工结婚可提前一个月凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，特殊情况下需增加休假天数需经过总经理同意后再休假。七、工伤假1、公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。八、丧假1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。九、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有一天之内审批权、两天以上由行政办公室领导签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。否则，按旷工处罚。十、旷工1、员工旷工一天，按照当日工资的3倍处罚，当月第二次旷工按照当日工资的6倍处罚，以此倍增。2、累计旷工三天以上，降职使用或按自动离职处理。十一、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料等。十二、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向行政办公室或带队人员请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。十三、日常考勤工作由行政办公室负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次50元处罚、两次以上者罚款200元或加重处罚。十四、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放一半当日基本工资；病、事假扣发假期内全额工资。第十三章通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。固定电话的使用：1、部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈行政办公室部办，经总经理批示后由行政办公室联系装机事宜。2、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。3、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以10元的经济处罚。4、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。5、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。6、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的处罚20元。第十四章员工工作餐管理规定为加强公司员工工作餐的规范管理，特制定本规定。一、公司员工工作餐标准一律规定为3元/餐。二、行政办公室根据公司各部门的人数、班次及就餐数进行统计。第十五章员工招聘、调动、离职等规定一、招聘1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向行政办公室申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。2、由行政办公室根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。3、行政办公室经市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。4、部门经理以上人选由总经理亲自面试。5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险”等手续。二、任免：需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司发行的任命书为准。三、员工调动：1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室征求双方负责人意见后，报总经理批准。2、公司各部门需增加人员，须向行政办公室提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。四、离职1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到行政办公室办理辞退手续。2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，公司不准无故辞退员工，确须辞退时由行政办公室解释辞退原因。3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见同意后，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件、钥匙及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。五、离职后工资结算规则一个月试用期人员试用期间若离职且办理完辞职手续离开者，公司支付试用时间40%议定试用工资，扣除60%部分公司作违约金处理。两个月试用期人员试用时间不满1个月离职且办理完辞职手续离开者，处理办法与一个月期相同；超过1个月离职且办理完辞职手续离开者，公司结付试用时间60%议定试用工资。扣除部分公司作违约金处理。三个月试用期人员在两个月内离职且办理完辞职手续离开者，按上述两类情况处理；超过2个月离职且办理完接交手续后离开者，公司结付试用时间70%议定试用工资。扣除部分公司作违约金处理。正式员工在合同期内提出辞职，须提前一个月提交书面申请，报请相关部门审核批准，完成与接岗人员的岗位接交，办理完相关手续方能离开公司。员工在申请辞职期间不得消极怠工，不做有损企业和员工利益的事，如有发生，一经发现，将按违约责任严肃处理。辞退：1、无论试用或正式合同员工，如因触犯国家法律法规受到处罚或不遵守公司规章制度且屡教不改，不按操作规程生产，使公司蒙受损失者，公司有权辞退、开除，并根据情节追究其经济责任和法律责任。2、强行弃职、不辞而别者，公司除扣发工资作违约金处理外，还将追究

其因为擅离职守给公司造成的相关损失和法律责任。辞职、辞退员工的工资清算支付与员工正常工资发放时间相同。第十六章合同管理制度总则　　为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。合同的签订三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。八、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。　合同内容应注意的主要问题是：　1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点;　2、正文部分：产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等;　3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。合同的审查批准十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后在律师确审核认之后方能正式签订。十二、合同审批权限如下：　1、一般情况下合同由律师审核确认无误后由部门负责人审批。　2、下列合同由律师审核确认后经总经理审批：　标的超过50万元的;投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：　1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。　2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否具体、明确;文字表述是否确切无误。　3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件;预计取得的经济效益和可能承担的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同内容有效实施。　　十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。　十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。合同的变更、解除十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律无效。二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。　合同纠纷的处理二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。二十八、处理合同纠纷的原则是：　1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。　2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。　3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯;因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。　1、合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等;　2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证;　3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目;　4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告;　5、有关方违约的证据材料;　6、其他与处理纠纷有关的材料。三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。合同的管理三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。三十九、本公司合同管理具体是：公司由总经理负责，归管理部门为财务部、办公室;副总经理管理；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由总经理或其他书面授权人签署。四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：　1、建立合同档案;　2、建立合同管理台帐;3、填写“合同情况月报表”。第十七章卫生管理规定为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。一、公司环境卫生管理的范围为公司下属各部门、生活区域和公共区域的卫生.二、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、门窗、四壁、书橱、档案橱及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味。三、卫生清洁实行部门责任制，各部门负责人为责任人，各办公室的卫生，自行负责。四、公共卫生区域清理每周集中进行一次，日常保洁由行政办公室随时进行卫生检查。发现当日不做卫生，一次50元，二次100元，多次累计一并扣除，部门领导一次100元、二次200元，二次以上与效益工资挂钩，降职使用或按自动离职处理。五、各部门要认真对待清洁卫生和卫生检查工作，积极主动地搞好卫生清洁，不得因卫生清洁而影响各部门整体考核。第十八章财务管理制度为进一步完善财务管理，根据国家有关法律、法规及财务制度，做到分工明确，责任到人，结合公司具体情况，制定本制度。一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。二、公司设财务部，财务负责人协助总经理对公司财务进行管理。三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。七、公司“财务专用章”由财务负责人保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：①作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；②收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；③办理公司相关金融业务。八、发票专用章由财务部负责人保管并监督使用，建立登记制度。九、各类票据管理：①承兑汇票指定专人负责管理,管理人员要详细登记台账;②公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁;③公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇;④收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务登记并应登记起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据(承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据)进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。十、公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。十一、本制度自2014年2月1日起执行。十二、本制度解释权归财务部。第十九章财务报销管理制度一、总则1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。2、本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3、本制度适用公司全体员工。二、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。三、费用报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。2、填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。3、按规定的审批程序报批。4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。5、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务负责人→总经理审批→到出纳处报销。四、工薪福利支付流程（一）、工资支付流程：1、每月15日~20日经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；2、总经理提供职工年度奖金分配表；3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；4、按工薪审批程序审批；5、每月15~20日由财务部支付上月工资；6、每月末之前员工到财务部领工资条并与工资卡内资金进行核实。五、其他专项支出报销流程1、费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出。2、费用标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等），经总经理审批。3、财务报销流程3.1审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备款。3.2签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）。3.3付款流程：3.1.1由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；3.1.2按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务负责人→总经理审批；3.1.3财务部根据审批后的报销单金额付款；3.1.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并在5个工作日内办理报销手续。七、附则1、本制度解释权归公司财务部。2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。第二十章员工工资发放管理制度一、总则1、按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。2、本制度适用于公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。二、工资结构1、员工工资由固定工资、提成工资两部分组成。2、工资包括：基本工资、岗位工资、加班工资。3、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。4、提成工资是根据员工考勤表现、工作业绩及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬。5、员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）。三、工资计算方法1、工资计算公式：应发工资=固定工资+提成工资实发工资=应发工资－扣除项目2、工资标准的确定：根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。