董事会会议纪要

<h1>董事会会议纪要</h1><p><br />董事会会议纪要一　　</p><p>时间:xxxx年3月5日<br />　　地点:长沙xx公司办公室<br />　　出席人:<br />　　主持人:记录员:<br />　　会议内容:</p><p>一、确认公司股东及各自出资额;<br />　　二、讨论公司地址的变更;<br />　　三、讨论选举产生公司董事会成员;<br />　　四、讨论选举产生公司监事;<br />　　五、讨论公司法人代 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 改由经理担任。<br />　　五、讨论公司营业期限的变更<br />　　六、修改通过《公司章程》<br />　　会议决议:经股东会讨论，形成如下决议:<br />　　一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为: 　姓名认缴出资实缴出资出资方式<br />　　金额比例金额比例<br />　　xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资<br />　　xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资<br />　　xx2.002.00%2.002.00%货币出资<br />　　xx5.005.00%5.005.00%货币出资<br />　　二、同意公司住所由现在的长沙变更为长沙市<br />　　三、同意推举为公司董事会成员。<br />　　四、同意推举为公司监事，为公司经理。<br />　　五、确认同意公司法人代表改由经理担任。<br />　　六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。 　七、同意租用股东自购房作为公司住所，年限为3年。<br />　　八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。<br />　　九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。<br />　　全体股东签名:<br /> </p><p>董事会会议纪要二　　</p><p>时间xxxx年xx月<br />　　地点<br />　　会议类别董事会议<br />　　主持人<br />　　参加人员:<br />　　会议记录<br />　　一、开董事会会议制度<br />　　二、表决通过“xx幼儿园办园章程”发表人介绍xx幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。<br />　　三、选举董事会成员发表人向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事<br />　　1、选举孙xxx为园务董事长，全票赞成<br />　　2、选举孙xxx为园务副董事长，会票赞成<br />　　3、选举xx园长。<br />　　四、听取园长的 工作规划 行政管理工作规划幼儿园五年工作规划公司安全管理工作计划新入职工作规划市场的工作规划 与招生 工作计划 幼儿园家访工作计划关于小学学校工作计划班级工作计划中职财务部门工作计划下载关于学校后勤工作计划 <br />　　1、总目标:深入贯切界首市民办幼儿园办园指导思想，把幼儿建设成为高起点、高标准的精品园所，幼教行业的品牌，儿童成长的乐园。<br />　　2、阶段目标:一年 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 、二年出效率、三年成品牌<br />　　3、办园特色:特长教育全国发展<br />　　4、队伍建设:招聘→培训→薪酬→规章制度<br />　　5、组织管理:<br />　　a:组织结构:不断优化组合，形成管理网络<br />　　b:管理理念:以德立园→依法治园→以人为本→弘扬团队精神<br />　　c:管理方法:天下之事，虑之贵详，行之贵办，谋在于众，断在于独。<br />　　宣读各园(总园长)负责执行董事会的决议<br />　　1、保证幼儿园提供符合标准的服务<br />　　2、收集家长的反映，研究市场需求，不断提交幼儿园教育质量和管理水平，促使幼儿发展目标的实施<br />　　3、塑造幼儿园形象<br />　　4、决定广告基调，指导广告战略<br />　　5、按董事会批准的模式管理幼儿园<br />　　6、完善幼儿园工作程序和规章制度<br />　　7、决定幼儿园中级人员的任免和奖罚<br />　　8、保证幼儿园的安全<br />　　9、a:幼儿园远作的合法性安全<br />　　10、b:及时发现并消除幼儿园的安全隐患，保证幼儿安全<br />　　11、c:保证员工在幼儿园的安全<br />　　12、审核发放员工的年终奖励办法<br />　　13、基本奖<br />　　未满一年员工辞职或未经正常手续辞职员工不享受年终奖。<br /> </p><p>董事会会议纪要三　　</p><p>会议时间：20xx年7月××日<br />　　会议地点：在本公司会议室<br />　　会议性质：临时股东会会议<br />　　召集人：王××<br />　　会议通知时间：20xx年7月××日<br />　　会议通知方式：书面通知<br />　　出席会议股东：×××，×××，×××，×××<br />　　主持人：王××<br />　　会议审议事项：<br />　　一、罢免和更换公司监事;<br />　　二、增加公司注册资本;<br />　　三、修改公司章程。<br />　　会议决议：<br />　　一、就第一项审议事项，代表××%表决权的股东同意，代表××%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李××监事职务，选举谭××为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。<br />　　二、就第二项审议事项，代表××%表决权的股东同意，代表××%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。<br />　　三、就第三项审议事项，代表××%表决权的股东同意，代表××%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：<br />　　1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：<br />　　(1)股东违反出资义务;<br />　　(2)股东严重破坏公司正常经营活动;<br />　　(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;<br />　　(4)侵害公司商业秘密;<br />　　(5)诋毁公司商业信誉;<br />　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。<br />　　股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。<br />　　2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。<br />　　股东签字：<br />　　xxxx年xx月xx日<br /> </p>