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防范和打击非法集资宣传

h1防范和打击非法集资宣传h1p非法集资的特征pp一未经有关部门依法批准包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限批准的集资pp二承诺在一定期限内出资人还本付息还本付息除以货币形式为主外还包括以实物形式或其他形式pp三向社会不特定对象即社会公众筹集资金pp四以合法形式掩盖其非法集资的性质pp非法集资的主要表现形式pp非法集资活动涉及内容广表现形式多样从目前案发情况看主要包括债权股权商品营销生产经营等四大类主要表现有以下几种形式pp一借种植养殖项目开发庄园开发生态环保投资等名义非法集资pp二以发行或变相发行股票债券彩票投资基金等权利凭证或者以期货交易典当为名进行非法集资pp三通过认领股份入股分红进行非法集资pp四通过会员卡会员证席位证优惠卡消费卡等方式进行非法集资pp五以商品销售与返租回购与转证发展会员商家加盟与快速积分法等方式进行非法集资pp六利用民间会社等组织或者地下钱庄进行非法pp集资pp七利用现代电子网络技术构造的虚拟产品如电子商铺电子百货投资委托经营到期回购等方式进行非法集资pp八对物业地产等资产进行等份分割通过出售其份额的处置权进行非法集资pp九以签订商品经销 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 等形式进行非法集资pp十利用传销或秘密串联的形式非法集资pp十一利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资十二利用电子黄金投资形式进行非法集资pp非法集资的常见手段pp一承诺高额回报pp不法分子为吸引群众上当受骗往往编造天上掉馅饼一夜成富翁的神话通过暴利引诱许诺投资者高额回报为了骗取更多的人参与集资非法集资者在集资初期往往按时足额兑现承诺本息待集资达到一定规模后便秘密转移资金或携款潜逃使集资参与者遭受经济损失pp二编造虚假项目pp不法分子大多通过注册合法的公司或企业打着响应国家产业政策支持新农村建设实践经济学理论等旗号经营项目由传统的种植养殖行业发展到高新技术开发集资建房投资入股售后返租等内容发订立合同为幌子编pp造虚假项目承诺高额固定收益骗取社会公众投资有的不法分子借委托理财名义故意混淆投资理财概念利用电子黄金投资基金网络炒汇电子商务等新名词迷惑社会公众承诺稳定高额回报欺骗社会公众投资pp三以虚假宣传造势pp不法分子为了骗取社会公众信任在宣传上往往一掷千金采取聘请明星代言在著名报刊上刊登专访文章雇人广为散发宣传单进行社会捐赠等方式加大宣传力度制造虚假声势骗取社会公众投资有的不法分子利用网络虚拟空间将网站设在异地或租用境外服务器设立网站有的还通过网站博客论坛等网络平台和QQMSN等即时通讯工具传播虚假信息骗取社会公众投资一旦被查便以下线不按规则操作等为名迅速关闭网站携款潜逃pp四利用亲情诱骗pp不法分子往往利用亲戚朋友同乡等有关系用高额回报诱惑社会公众参与投资有些参与传销人员在传销组织的精神洗脑或人身强制下为了完成或增加自己的业绩不惜利用亲情地缘关系拉拢亲朋同学或邻居回入使参与人员迅速蔓延集资规模不断扩大pp非法集资的社会危害pp非法集资具有很大的社会危害性一是非法集资使参与者遭受经济损失非法集资儿罪分子通过欺骗手段聚集资金后pp任意挥霍浪费转移或者非法占有参与者很难收回资金严重者甚至倾家荡产血本无归二是非法集资严重干扰正常的经济金融秩序极易引发社会风险三是非法集资容易引发社会不稳定严重影响社会和谐非法集资往往集资规模大人员多资金总付比例低处置难度大容易引发大量社会治安问题严重影响社会稳定pp从事非未能集资活动会受到的法律处罚pp一集资诈骗罪pp《中华人民人和国刑法》第一百九十二条规定以非法占有为目的使用诈骗方法非法集资数额较大的处五年以下有期徒刑或者拘役并处二万元以上二十万元以下罚金数额巨大或者有其他严重情节的处五年以上十年以下有期徒刑并处五万元以上五十万以下罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的处十年以上有期徒刑或无期徒刑并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产第一百九十九条规定犯本节第一百九十二条第一百九十四条第一百九十五条规定之罪数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的处无期徒刑或者死刑并处没收财产pp二非法吸收公众存款罪pp《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款扰乱金融秩序的处三年以下有期徒刑或者拘役并处或者单位二万元以上二十万元pp下罚金数额巨大或者有其他严重情节的自古年以上十年以下有期徒刑并处五万元以上五十万元以下罚金单位犯潜款罪的对单位判处罚金并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照潜款的规定处罚pp三非法经营罪pp《中华人民共和国刑法》第二百二十五条规定违反国家规定有下列百法经营行为之一扰乱市场秩序情节严重的处五年以下有期徒刑或者拘役并处或者单位违法所得一倍以上五倍以下罚金情节特别严重的处五年以上有期徒刑并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产p

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